Quatro pessoas foram presas e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina, Pedro II e Timon (MA). Operação Smart Fake: PF prende suspeitos de usar empresas para fraudar empréstimos
Divulgação/PF
Quatro suspeitos de usar empresas para fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal foram presos, na manhã desta quarta-feira (6), durante a Operação Smart Fake, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Teresina, Pedro II e Timon, município maranhense vizinho à capital piauiense.
Além das prisões, houve sequestro de bens dos investigados e foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª vara da Justiça Federal de Teresina. Segundo a PF, foi identificado um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
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“A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento”, informou a PF em nota.
A partir da identificação do intermediário, a PF descobriu outros contratos irregulares, firmados desde 2022 e que não eram pagos. Além disso, foram detectadas movimentações suspeitas nas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
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Foram encontrados 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. A PF ressaltou que algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que possam ser identificados no decorrer da investigação.
Operação Smart Fake: PF prende suspeitos de usar empresas para fraudar empréstimos
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