Operação “Identidade Dobrada” cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade e nos estados de GO e PR. Prejuízo causado pela sonegação de impostos foram de mais de R$ 40 milhões. Um casal de Uberlândia está sendo procurado pela Polícia Civil por comandar um grupo criminoso que pratica sonegação de impostos no Distrito Federal. O esquema acontece há 10 anos e gerou mais de R$ 40 milhões de prejuízo para os cofres do estado.
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As Polícias Civil de Minas Gerais e do Distrito Federal informaram que foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Goiás e Paraná nesta terça-feira (2) durante a operação “Identidade Dobrada”.
Só em Uberlândia foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nos bairros Cidade Jardim, Pequis e Brasil. Os documentos arrecadados nesses locais foram levados para análise na sede da Polícia Civil do Distrito Federal.
A operação, que começou no Distrito Federal, encontrou um esquema criminoso de empresas “fantasmas” que falsificavam documentos, principalmente carteiras de identidades. Uma das empresas falsas criadas gerou prejuízo de R$ 43.798.918,63 para os cofres do estado.
Popularmente conhecido como esquema de “laranjas”, as empresas de fachada encontradas são utilizadas para lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas, com serviços superfaturados e emissão de notas fiscais falsas.
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Um casal de Uberlândia foi localizado como pivô do esquema. No grupo, envolvidos das cidades de Valparaíso de Goiás (GO) e Maringá (PR), também estão sendo procurados.
Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documentos, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro.
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