De acordo com as investigações, os suspeitos, que moram em Montes Claros, exploravam jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, o que fez com que eles conseguissem um aumento patrimonial considerável. Operação foi realizada para desarticular esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais
Reprodução/ Inter TV
O Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram, nesta quarta-feira (25), uma operação de combate a um esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais, em Montes Claros. Um casal de influenciadores da cidade é suspeito de participar da fraude.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas cidades de Montes Claros e Uberlândia. Durante as buscas foram apreendidos sapatos, bolsas e relógios.
Também foi determinada a indisponibilidade de bens de quase R$ 5 milhões, além da apreensão de um veículo.
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Durante uma coletiva realizada na sede do Ministério Público, o promotor de Justiça, Flávio Pinheiro, explicou a motivação da operação “Castelo de Cartas”.
“A operação tem como objetivo o combate a jogos de azar e lavagem de dinheiro, principalmente através de rifas virtuais. A operação teve alvos específicos, que são pessoas que tem uma grande influência nas redes sociais e vinham se valendo de jogos sem autorização do Ministério da Fazenda para a captação de recursos e para promover a entrega de prêmios”, explicou o promotor.
De acordo com as investigações, um casal de influenciadores de Montes Claros explorava jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, o que fez com que conseguissem um aumento patrimonial considerável.
Ainda segundo a apuração, os valores ilícitos seriam disfarçados em transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo.
As investigações apontaram, também, que para passar credibilidade, os suspeitos faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos nas redes sociais deles. Existe, ainda, a suspeita de que os sorteados eram pessoas ligadas aos investigados.
Em contato com Álvaro Guilherme Ribeiro Matos, advogado cívil dos investigados, ele confirmou que a operação foi realizada na casa de Márcia Silveira e Eugênio Francisco. Segundo o advogado, os clientes possuem recibos de pagamentos de impostos e que tudo é feito na legalidade. Afirmou, ainda, que vai se manifestar com mais detalhes depois que tiver acesso aos autos de investigação.
As investigações continuam, e o casal poderá responder por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
Ministério Público faz operação para desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro
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