Segundo a polícia, os envolvidos atuavam junto a uma facção criminosa para encobrir valores obtidos pelo tráfico de drogas. Empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro, têm empresas interditadas e mais de R$ 2 bilhões bloqueados
Divulgação/SSP-PI
Empresários suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira (14) durante a Operação Denarc 64, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em Teresina, Floriano e no estado da Paraíba.
Cerca de 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas, como parte da ação policial, que também visava cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão.
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Além do combate à lavagem de dinheiro, a polícia visa desarticular uma facção criminosa, que atuava junto aos empresários para encobrir valores obtidos pelo tráfico de drogas. “Esses R$ 2 bilhões e 200 milhões são recursos oriundos do tráfico”, afirmou o delegado Samuel Silveira, do Denarc.
“Essa organização criminosa usava principalmente empresas de autopeças, revenda e locação de veículos para o branqueamento do capital oriundo do tráfico de drogas”, completou o delegado.
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Segundo Samuel Silveira, o dinheiro circulava por empresas, em sua maioria, de fachada, as quais os endereços eram em imóveis simples, mas tinham intensa movimentação financeira.
“Um dos empresários presos movimentou apenas em uma das empresas mais de 600 milhões oriundos do tráfico, principalmente de dois indivíduos com extensa ficha criminal, vinculados a essa organização criminosa”, informou o delegado.
Sobre o cumprimento de mandados na Paraíba, Samuel Silveira informou que os alvos são pessoas do Piauí que estavam residindo lá, fazendo uma “ponte”, do esquema criminoso, entre os estados.
Essa reportagem está em atualização.
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