Polícia Federal investiga esquema de lavagem de dinheiro relacionado à sonegação fiscal. Operação Heresia, da PF, mira organizações religiosas em Roraima e São Paulo
PF/Divulgação/Arquivo
Organizações religiosas foram alvos da Polícia Federal por suspeita de esquema de lavagem de dinheiro relacionado à sonegação fiscal durante a Operação Heresia, deflagrada nesta sexta-feira (20) em Pacaraima, ao Norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, em São Paulo.
Agentes federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligadas às organizações.
As investigações da PF identificaram que uma organização religiosa registrada em Pacaraima, mas sem existência física, é suspeita de receber grandes quantias de outra organização com sede em São Paulo.
As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados, segundo a PF.
Investigadores também identificaram depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.
Agora, as investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas. A operação e as ordens judiciais foram autorizadas pela Justiça Federal.
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