Investigação identificou transferências feitas das contas de vítimas para terceiros que, segundo delegado da PF, podem ser testas-de-ferro ou terem sido usados ilegalmente. PF cumpre mandados em endereços de ex-gerente da Caixa suspeito de desviar R$ 1 mi
A Polícia Federal de Campinas (SP) apura se, além de um ex-gerente de banco, outras pessoas participaram do esquema de desvio de dinheiro de clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) de Itatiba (SP). Segundo a investigação, até R$ 1 milhão foram retirados das conta das vítimas, que são correntistas idosos.
A PF apreendeu, na manhã desta quarta-feira (3), celulares, veículos e itens de luxo em endereços ligados ao suspeito Amparo (SP). Os itens podem ter sido adquiridos com o dinheiro das vítimas.
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“Havia movimentação, [ou seja] transferências bancárias das contas bancárias de contas fraudadas para terceiros. Afinal, esses terceiros eram laranjas, testas-de-ferro, tinham consciência ou não dessas movimentações?”, indagou o delegado da Polícia Federal Edson Souza.
“É isso que nós pretendemos responder a partir das apreensões de agora. Uma análise pericial e depois uma análise de inteligência para verificar se essas pessoas participaram da fraude ou se também são contas utilizadas sem a consciência dos titulares”, completou.
O g1 pediu e aguarda uma posição à Caixa sobre o assunto.
PF encontra itens de luxo na casa de ex-gerente da Caixa suspeito de desviar R$ 1 milhão de clientes
Polícia Federal/Divulgação
📍 Onde o crime ocorria? O suspeito agiu enquanto trabalhava em uma agência de Itatiba, no interior de São Paulo. As vítimas eram clientes dessa unidade.
💳 Como ele agia? Segundo a PF, o homem usava sua função de gerente para pedir novos cartões em nome dos correntistas. Com isso, conseguia fazer movimentações das contas e cadastros. Ele também tinha acesso ao internet banking e fazia saques, pagamentos, transferência de valores, envio de PIX e compras no débito.
“O nós temos é uma constatação já eletrônica de todas as movimentações que foram feitas nas contas desses clientes. Nós tivemos movimentações superiores de R$ 1 milhão por meio de pix, internet banking, cartão de débito e assim por diante”, explicou o delegado da Polícia Federal.
“O que nós temos também é a aquisição de itens de luxo com esse dinheiro. E o que nós apreendemos hoje, além de celulares e outros dispositivos eletrônicos e documentos, foi justamente itens de luxo comprados a partir da movimentação dessas contas”, completou.
👥 Quantas pessoas foram vitimadas? Ao menos cinco contas de clientes idosos, todas com saldo elevado e sem movimentações recentes, foram alvo das fraudes. O prejuízo pode passar de R$ 1 milhão.
📅 Quando o crime ocorreu? Os indícios são de que o investigado agiu entre outubro e novembro de 2022. Depois disso, o gerente foi afastado de suas funções e acabou sendo demitido pela instituição.
Investigações
As investigações começaram em julho de 2023, a partir de informações fornecidas pela corregedoria da própria Caixa Econômica. Na operação desta quarta, que recebeu o nome de Replacement, foram cumpridos dois mandados expedidos pela 1ª Vara Federal de Bragança Paulista.
O objetivo da ação foi buscar e recolher documentos que possam demonstrar movimentações e o possível envolvimento de terceiros. Além disso, a PF destaca que a pena prevista para o crime investigado (peculato) pode chegar a 12 anos de prisão.
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