Esquema criminoso era formado por ex-gestores, vereadores, funcionários públicos, empresários, políticos e particulares das cidades onde ocorreram as apreensões. PF e CGU realizam operação contra desvio de dinheiro público, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na BA
Divulgação/PF
Cerca de 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do interior da Bahia, nesta terça-feira (18). O alvo da operação foi um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.
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Intitulada de Operação Piemonte, a ação foi realizada de forma conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União na Bahia (CGU-BA). Os mandados foram cumpridos nas cidades de Juazeiro, Ourolândia, Capim Grosso, Várzea Nova e Filadélfia.
Além das apreensões, os suspeitos tiveram suas contas bloqueadas e servidores públicos supostamento envolvidos no esquema foram afastados.
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Conforme a PF, o esquema criminoso era formado por ex-gestores, vereadores, funcionários públicos, empresários, políticos e particulares das cidades onde ocorreram as apreensões.
As investigações revelaram um esquema de fraude em licitações, principalmente no ramo de locação de veículos, com pagamento de propina a servidores e pessoas politicamente expostas, por meio de um elaborado esquema de lavagem de dinheiro, compra de veículos de luxo e até mesmo transferências de grandes quantias a laranjas e “testas de ferro”.
⚠️ Ainda segundo as investigações, o grupo movimentou, ilegalmente, em um curto período, um valor que supera R$ 51 milhões.
PF e CGU realizam operação contra desvio de dinheiro público, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na BA
Divulgação/PF
Os investigados responderão pelos crimes de:
Associação criminosa
Fraude à licitação
Desvio de recursos públicos
Sonegação de impostos
Lavagem de capitais
As penas podem chegar a 34 anos de reclusão.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, especializada em organização criminosa e lavagem de capitais.
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