Corporação cumpre 17 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 15 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) realiza, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das fraudes financeiras.
No total, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Os alvos estão espalhados em 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A corporação também solicitou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa. Veja os municípios:
Campinas;
Americana;
Valinhos;
Paulínia;
Jundiaí;
Sorocaba;
Votorantim;
Embu-Guaçu;
Santana do Parnaíba;
Osasco;
São Caetano do Sul;
São Paulo;
Barueri;
Ilha Bela;
Belo Horizonte (MG).
Além das prisões, apreensões e do bloqueio do dinheiro, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares, suspendeu duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma em Campinas e uma em Sorocaba), e quatro registros de contadores (dois em Campinas, um em São Paulo e um em Osasco.
Polícia Federal faz operação contra fraudes financeiras de R$ 7,5 bilhões
Johnny Inselsperger/EPTV