Ação ocorre no Distrito Federal e os estados de Goiás e Paraná. PC cumpre mandados de prisão em investigação sobre prejuízo de R$ 3 milhões em golpe através de site falso
SSP/SE
A Polícia Civil de Sergipe prendeu uma mulher em Londrina (PR) suspeita de participar de um golpe para fraudar operações na internet e desviar cerca de R$ 3 milhões de contas bancárias. As investigações tiveram início com um golpe R$ 30 mil contra uma vítima sergipana, em 2023.
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De acordo com as investigações, a vítima, que é comerciante, teve o dinheiro retirado de sua conta ao acessar um site falso de uma instituição financeira. Parte do dinheiro foi utilizada para pagamento de dois boletos em nome de dois homens residentes no Distrito Federal. Já o restante da quantia foi transferido por PIX para a conta de uma mulher residente no Paraná.
Outros dois homens, residentes em Goiás e no Distrito Federal, contrataram os serviços de uma empresa de tecnologia de armazenamento em nuvem que hospeda o site falso e cuja conexão realizou os pagamentos dos boletos. Um dos investigados também foi identificado como operador da fraude financeira, inclusive fornecendo direcionamento sobre o caminho do dinheiro.
Também segundo apuração policial, há investigados com movimentações financeiras fraudulentas identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A operação, nomeada de Ouro de Tolos, conta com o apoio de Ministério da Justiça e Segurança Pública.