Segundo a PF, mulher investigada movimentou R$ 2,7 milhões nos últimos três anos. Informações são referentes à Operação Parajás, realizada em 11 de setembro. Reportagens que mostravam relação de empresa e instituições ligadas à família Hial foram mostradas pelo g1 e pela TV TEM em setembro de 2023
Reprodução/TV TEM
A Polícia Federal (PF) identificou mais de R$ 2,7 milhões em transações suspeitas em contas bancárias de uma mulher apontada como suposta “laranja” da família Hial. Jorge Domingos Hial, conhecido como Tupã, é ex-diretor da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social (Urbes) de Sorocaba (SP) e investigado por contratos de empresas da família dele com a prefeitura enquanto ainda era servidor público.
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O relatório da PF analisou dados e movimentações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Fabiana Oliveira, investigada como “laranja”, foi mostrada em reportagens do g1 e da TV TEM, em setembro de 2023, quando aparecia como nova proprietária da empresa Novos Negócios (Brita Forte), que pertencia a Vera Hial, esposa do Tupã, com contratos com a prefeitura. O então diretor foi exonerado um dia após veiculação da reportagem.
A investigação da PF apura diversos contratos entre a prefeitura e parentes do ex-diretor da Urbes. Em 11 de setembro deste ano, a Polícia Federal, em conjunto da Controladoria Geral da União (CGU), cumpriu 19 mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Sorocaba e em um condomínio de luxo em Araçoiaba da Serra (SP).
Prefeitura de Sorocaba e órgãos públicos mantêm contratos que somam R$ 32 milhões com família de diretor da Urbes
TV TEM/Reprodução
Na época, documentos apontavam que Fabiana morava em uma casa simples em uma viela na zona norte de Sorocaba. Um ano depois, o mandado de busca e apreensão da PF contra ela foi feito em um apartamento no Campolim, bairro nobre na zona sul da cidade.
O relatório da PF aponta Fabiana como operadora financeira da família de Jorge Domingo Hial. Os documentos ainda a tratam como uma “laranja” do esquema.
A Prefeitura de Sorocaba voltou a afirmar que todos os contratos firmados por ela seguem a Lei de Licitações.
As defesas da Fabiana Oliveira, da família Hial e das empresas citadas não se manifestaram sobre a questão até a última atualização da reportagem.
Recebia e repassava
O Coaf apontou que, entre 8 de janeiro e 5 de julho de 2021, a conta de Fabiana recebeu R$ 24,5 mil de um funcionário da empresa Zara Administração e Serviços, contratada pela prefeitura para fazer obras de reforma de prédios da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sorocaba alvos de vandalismo. O contrato foi firmado em 2019.
No mesmo período, ela encaminhou R$ 22,8 mil para a empresa Novos Negócios, em que Vera Hial era proprietária à época.
Conforme apurado pela reportagem, a Zara funcionava no mesmo prédio de outras empresas da família Hial, no Jardim Embaixador. No dia 17 de dezembro de 2021, a empresa recebeu R$ 340 mil do Fundo Municipal de Saúde de Sorocaba. No mesmo dia, R$ 282,2 mil foi enviado para a empresa Novos Negócios e outros R$ 90,7 mil para Fabiana de Oliveira.
Na segunda comunicação do Coaf, no período de 2 de agosto de 2021 a 24 de fevereiro de 2022, a conta bancária recebeu depósitos da empresa Zara: um PIX de R$ 42,8 mil e R$ 44,8 mil de transferência. No mesmo período, Fabiana fez transferência de R$ 43,1 mil para a conta do ex-diretor da Urbes, Jorge Domingos Hial, e mais R$ 21,6 mil para a empresa Novos Negócios.
“Verificam-se, portanto, fortes indícios de que Fabiana atua como intermediária do envio de recursos financeiros da empresa Zara para Jorge Hial e empresa Novos Negócios, à época em que a empresa Zara mantinha contrato para prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e imprevisível da Secretaria de Saúde”, cita a PF na representação enviada à Justiça.
Um mês depois do fim do contrato, a Prefeitura de Sorocaba alegou que não teria como prorrogar a prestação de serviços com a Zara. O mesmo contrato firmado com a Zara foi vencido pela Novos Negócios, com dispensa de licitação. O relatório da PF cita que o Coaf apontou que a empresa Zara foi incluída no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.
“Tal informação, aliado ao fato de que, findo o contrato da Prefeitura Municipal com a Zara, a empresa Novos Negócios assumiu contratos com a administração municipal para o mesmo objeto de execução, gozando de dispensa de licitação, enquanto Jorge Hial exercia cargo em comissão na estrutura administrativa de Sorocaba.”
Empresa Tulum estava registrada na Jucesp no mesmo endereço da Fun Ville e da Brita Forte
TV TEM/Reprodução
Família Hial
Outros apontamentos financeiros são feitos pelo Coaf na conta de Fabiana Oliveira com empresas e pessoas da família Hial, no período de dezembro de 2022 e junho de 2023.
Fabiana recebeu R$ 212,5 mil da empresa Novos Negócios, via PIX, em 27 operações e ainda R$ 10 mil de outra empresa, a Tulum Entretenimentos, contratada para organizar um evento da prefeitura.
A Tulum não é da família Hial, mas a empresa está registrada na Jucesp no mesmo endereço da Novos Negócios, que pertence à família.
Neste mesmo período, Fabiana de Oliveira enviou R$ 58,9 mil para conta de Jorge Hial Neto, filho de Tupã.
Um dos mandados cumpridos pela PF foi na secretaria de Saúde de Sorocaba (SP), em 11 de setembro
Reprodução/TV TEM
O Coaf fez uma outra comunicação no período de agosto de 2023 e fevereiro de 2024, época em que Fabiana já era a proprietária da Novos Negócios.
“Ressalta-se, ainda, conforme a própria manifestação da instituição financeira no RIF, que é incompatível o montante de recursos movimentados em relação ao perfil socioeconômico e a capacidade financeira da investigada Fabiana de Oliveira, o que reforça a suspeita de que em verdade exerce o papel operadora financeira para o grupo empresarial/familiar Hial.”
Brita Forte também realizou revitalização do Fórum Velho, em Sorocaba (SP)
Prefeitura de Sorocaba/Divulgação
A PF ressalta que, após a divulgação da reportagem do g1 e da TV TEM, em setembro de 2023, que culminou na representação que desencadeou a operação Parajás, Fabiana de Oliveira fez, em outubro do ano passado, depósitos de R$ 82 mil em dinheiro na conta da empresa Novos Negócios. Além disso, ela também realizou em janeiro de 2023, depósitos para outras empresas ligadas à família Hial – R$ 50 mil para a Fun Ville e R$ 70 mil para JCDD Cash Ltda.
“Laranja”
Empresária residia em viela, na zona norte de Sorocaba (SP), e agora, na zona sul, em bairro nobr da cidade
Marcel Scinocca/g1
A PF ainda fez diligências na empresa Novos Negócios, em nome da Fabiana, entre abril e maio deste ano. Foram localizados três veículos em nome de Vera Hial e Jorge Domingos Hial nos locais.
“Fortes suspeitas de que Fabiana não passa de mero interposta pessoa, vulgarmente conhecida como laranja, no quadro societário da empresa. Verificam-se, portanto, fortes indícios de que integrantes da família Hial continuam desenvolvendo atividades na empresa Novos Negócios.”
Denúncia
Prefeitura de Sorocaba e órgãos públicos mantêm contratos com família de diretor da Urbes
Em 21 de setembro de 2023, a TV TEM e o g1 mostraram que órgãos municipais de Sorocaba, incluindo a própria prefeitura, mantinham contratos com empresas ligadas a família de um dos diretores da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (Urbes), empresa pública municipal responsável pelo trânsito e transporte. Somados, os contratos executados e em execução chegam a R$ 32 milhões.
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